2月19日下午，四川金顶（集团）公司组织高管及总工室、总经办、采购部、内控督查部、财务部、内部审计部、企管部、董事办、法务室、矿山厂、物流中心、氧化钙厂、骨料厂等相关部门人员参加了海亮集团召开的廉正建设视频会议。通过认真学习和聆听冯海良主席的讲话，使企业管理者深刻认识到：企业要发展，廉正是关键，廉正建设的好坏，是关系到企业兴衰、员工人心向背的大事，责任重大，任重而道远。

    与会人员认为，加强廉正环境建设，一定要从企业中心工作的实际出发，落实责任，加强教育，严管严控。为此，四川金顶（集团）公司主要将从以下几个方面开展廉正建设工作：

    一、加强廉正教育

    反腐倡廉，应防范在先，重在教育。通过学习、教育和引导，教育，企业形成廉洁、正直的企业建设氛围，促使每名员工树立诚实做人、诚信做事、干干净净挣钱的意识和观念，建立起以思想观念和伦理道德为基础的自律防线，不断提高企业员工正确认识和自觉抵制各种错误思想认识的能力，将廉正建设的理念转化为自觉行为，从内因上解决廉洁自律问题。

    二、抓实班子作风建设

    企业风气的好坏，关键在企业领导班子。

    一是公司董事会将公司经营层人员个人行为规范，把是否“遵守相关法律、法规，勤勉尽责”纳入绩效考核内容，要求班子成员在廉正作风建设中率先垂范，以身作则，把领导班子的作风建设放到极其重要的位置来抓，班子成员带头学习，带头反腐倡廉，当好遵纪守法的表率。

    二是认真贯彻落实集团的部署和要求，公司下发了《关于加强内部管理改进工作作风的若干规定》，要求公司及其成员单位、员工在办公或商务活动中，遵循平等、和谐、简单、节约、廉正等基本要求，严格执行公司的相关规章制度。

    三、加强制度建设

    没有规矩，不成方圆。企业廉正建设不仅要依靠企业管理者的觉悟和自我约束，还要用制度来严格规范企业管理者特别是领导班子成员的行为。现代企业管理本质上是制度管理，制度不健全，管理不规范，极易滋生一些不正之风，如吃“回扣”现象、产品销售货款截留、经费开支把关不严、奢侈浪费等，这些均是制度不健全、管理不规范所致。为此，公司坚持把修订完善内控制度作为公司的一项重要工作来抓，自2011年以来，先后制定了51项管理制度，涉及公司治理、财务审计、工程项目、物资采购、人力资源、合同管理、安全环保、产品销售、质量管理等九大类，并在实际运行中，针对风险控制节点，今后，公司还将不断修改完善制度建设，特别是工程管理、物资招邀标采购等方面的制度。

    强化工程项目管理。成立工程项目指挥部，完善了工程项目授权批准、工程概预算审查、工程竣工验收等管理制度；对涉及新增工程量均通过总经理办公会集体讨论决定；聘请监理单位对工程的质量进行监督和检测，聘请中介机构对工程竣工决算等进行审计。

    严格采购物资管理。修订完善了采购申请审批、验收管理、退货管理等制度，进一步明确了工作职责与物资申购领用、采购流程，物资材料实行招（邀）标比价采购；全部取消二级库房，统一由公司库房对物资进行管理，并由督查部核查工程物资的使用情况，防止遗失和浪费。

    规范人力资源管理。健全和完善了员工招聘、培训、考核、离职（调动）等管理制度；取消所有临时用工，公司自行承担技改及大修项目设备安装；实施工作日志和指纹考勤制度，公开招聘公司需要的专业技术人才，引入了竞争激励机制，员工队伍的整体素质有了进一步提高。

    坚持合同会审制度。下发了合同管理制度，强化过程监督与控制，规范合同会审程序，形成部门草拟合同、律师复核、法务室与集团法务部（廉正办）初审、本公司高管复审的合同会审制度，有效规避合同风险。

    加强财务管理。制定了公司财务审批、固定资产管理、成本费用管理、存货管理等制度。严格审核公司各项支出、费用报销等手续。

    四、健全制约机制

    公司切实加强对管人、管事、管钱、管物的人的制约和监督，逐步建立和完善制约机制。

    一是在制度上完善。制定各项管理制度，既要符合公司自身业务开展与经营管理的实际，又要切中时弊，堵塞漏洞，强化制约与监督。

    二是建立了内控督查制度。所有原材料的采购，项目的招（邀）标、定标，公司项目的开工、竣工、验收公司采购部、内控督查部都全程参与形成一个自上而下的监督整体。

    三是建立举报投诉与举报人保护制度。对违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为规范等行为；对牟取不正当利益，收受或进行商业贿赂等行为及其他危害公司正常运营和社会声誉的行为等，鼓励员工投诉和举报，落实相关内部审计部、内控督查部负责查处，结果直接报公司领导。

    五、培育廉正文化建设

    企业的发展壮大，离不开一个和谐的企业环境和社会大环境，没有稳定、和谐的环境，企业就谈不到发展。企业廉正文化建设要从企业发展出发，引导员工积极参与，公司通过培训、报纸、宣传橱窗等各种形式，组织开展内容丰富的廉正文化建设活动，通过企业廉正文化建设，凝聚人心，鼓舞士气，激发员工工作的积极性，营造积极向上的企业精神风貌，促进企业发展。（通讯员  薛 兵）