2月26日上午，海亮集团控股子公司四川金顶（集团）股份有限公司第六届董事会在四川省峨眉山市召开第六届董事长第十八次会。会议由公司董事长、总经理杨学品主持，董事会全体成员出席会议，监事会成员、公司部分高管列席会议。

    会议听取并审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》、《公司2013年度财务决算及2014年度预算报告》、《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年年度利润分配和资本公积金转增的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于第七届董事会董事津贴发放标准的议案》、《关于处置废旧固定资产的议案》、《关于支付中汇会计师事务所有限公司2013年度报酬及2014年续聘其为公司财务审计和内控审计机构的议案》、《关于公司对外担保情况说明的议案》、《关于制订<公司内部控制缺陷认定标准>的议案》、《关于制订<公司内部控制自我评价制度>的议案》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于制订<公司反舞弊制度>的议案》、《关于制订<公司举报及投诉人保护制度>的议案》、《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于制订<公司风险管理制度>的议案》、《关于召开2013年度股东大会的议案》等十八个议案。

    会议中，公司独立董事作了《四川金顶（集团）股份有限公司独立董事2013年度述职报告》，对2013年度的工作进行了总结，并表示在今后的工作中将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事应尽的义务及职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥好独立董事的作用，继续独立、公正、勤勉、尽责地行使杈利、履行义务，维护公司及全体股东的合法权益。

    会上，董事们对公司经营班子2013年所做的工作，对公司在定向增发期间做出的不懈努力给予了充分肯定和认可。会议还对公司2014年的工作开展及各投资项目的建设进行了深入探讨和研究，对公司的新项目建设提出了很多实质性的建议,并希望公司经营团队认真总结工作中的成功经验，多与专家沟通，加快新项目建设步伐，争取项目早日投入运营并产生效益，为增强公司市场竞争能力和盈利能力创造条件。三位独立董事也对公司的新项目建设及非公开发行工作提出了宝贵的意见和建议。金顶公司董事、海亮集团副总裁汪鸣肯定了三位独董的意见，认为公司经营管理层在过去一年中所做的工作是打了一场艰苦卓绝的攻坚战，“摘星、摘帽”为非公开发行工作扫清障碍，公司三大费用在下降，既巩固了阵地，也稳定了人心；对工作中出现的问题也提出了建议，今年的工作要紧扣主营业务开展，可持续经营项目一定要尽快投产，产生效益，真正形成造血功能，在管理中加强执行力的贯彻，做最坏的打算，尽最大的努力。在新的一年里，使公司步入快速可持续发展道路。（通讯员  王江蓉）