当前:海亮报 - 2013年九月 - B版

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金顶公司召开第六届董事会第十三次会议

8月28日上午,四川金顶(集团)股份有限公司第六届董事会第十三次会议在公司会议室顺利召开,会议由董事长、总经理杨学品主持,董事会成员出席了会议,部分董事以通讯方式参加会议,监事会成员、公司高管列席了会议。


会议听取并审议通过了《公司2013年度半年度报告》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》、《关于公司在海亮集团财务有限责任公司发生存款业务的风险处置预案的议案》、《关于投资建设年产800万吨石灰石技改工程项目的议案》、《关于投资建设年产20万吨纳米级碳酸钙项目的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与海亮金属贸易集团有限公司签署<海亮金属贸易集团有限公司与四川金顶(集团)股份有限公司之附条件生效股份认购合同>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于制订〈四川金顶(集团)股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会批准海亮金属集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》等十八个议案。


会上,董事、监事、高管对公司此次定向增发的工作进行了交流,希望各部门在工作中多与中介沟通,多进行联系,争取完满、顺利地把完成此项工作。(通讯员王江蓉)

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